Торговля иностранной валютой — это особый тип рынка, на котором ведут бизнес инвесторы и инвестиционные фирмы. Форекс торгуется на внебиржевом рынке, где покупатели и продавцы проводят операции на валютном рынке. Кипр является привлекательным местом для форекс-компаний из-за его налогового режима и статуса члена ЕС, а также из-за его репутации надежной юрисдикции для валютных компаний.

Кроме того, после изменений в законах и правилах ЕС, валютные компании, не регулируемые ЕС, не могут работать в Европейском Союзе, поэтому на Кипре наблюдается тенденция к формированию новых валютных компаний.

Регистрация форекс-компании на Кипре

Хотя большинство компаний регистрируются в соответствии с одной и той же процедурой, форекс-компания регистрируется по-другому, поскольку она должна соответствовать как правилам, установленным Законом о компаниях Кипра, так и положениям, регулирующим инвестиционную деятельность.

Процесс регистрации начинается по классическому подходу, применимому ко всем компаниям, ведущим операции на Кипре. Компания должна быть зарегистрирована на юридическое лицо, получить одобрение от Регистратора компаний на предлагаемое торговое наименование бизнеса или подготовить уставные документы, которые должны быть составлены при содействии юриста. В дальнейшем документы компании нужно будет подать в Реестр компаний.

Компании, ведущие коммерческую деятельность, должны зарегистрироваться для целей налогообложения и социальных отчислений. Также необходимо иметь юридический адрес и открыть корпоративный банковский счет для вновь зарегистрированной компании.

После завершения процедуры регистрации инвестору необходимо будет получить лицензию на торговлю на Форекс, которая выдается Комиссией по ценным бумагам и биржам Кипра.

Важно знать, что минимальный размер уставного капитала компании устанавливается в соответствии с конкретными видами деятельности бизнеса (например, инвестиционными советами для инвесторов или торговой деятельностью через платформу форекс). Закон об инвестиционных услугах, деятельности и регулируемых рынках 2014 года предусматривает положения об акционерном капитале.

Изменения в режиме работы форекс-компаний на Кипре. Требования к лицензии

В 2009 году торговля на Форекс была нерегулируемой, но с тех пор, чтобы получить лицензию на работу на Кипре, компания должна иметь реальное присутствие на острове с точки зрения персонала, помещений и местного директора. Это серьезное вложение.

Все компании, желающие предоставлять услуги торговли на Форексе, должны подать заявку на получение лицензии в качестве инвестиционной фирмы Кипра и соответствовать минимальным требованиям к капиталу, установленным Законом о об инвестиционных услугах, деятельности и регулируемых рынках 144 (I) / 2007 (с учетом всех изменений и поправок, включая Закон 193(I)/2014). Таким образом, как только компания получает лицензию на Кипре, она может предоставлять свои услуги на всей территории ЕС без необходимости повторно подавать заявку на получение лицензии. Если есть страны, в которых требуется регистрация таких компаний, это легко сделать с помощью представительств или филиалов.

Требования к отчетности и соответствию

Компании CIF должны постоянно отчитываться перед CySec, а также соблюдать требования по борьбе с отмыванием денег и принципов KYC (знай своего клиента).

Требования к капиталу

В феврале 2014 года в статью 10 Закона №193 (I) / 2014 (Закон об инвестиционных услугах и деятельности и регулируемых рынках) были внесены поправки, направленные на снижение требований к начальному капиталу компаний CIF с целью привлечения дополнительных иностранных инвестиций на Кипр,

Компания CIF, которая хранит деньги клиентов или предоставляет инвестиционные услуги (управление портфелем, выполнение заказов от имени клиентов, передача заказов в отношении финансовых инструментов), должна иметь первоначальный капитал в размере €125,000.

Директора

Форекс-компания, зарегистрированная на Кипре, должна назначить как минимум одного исполнительного директора, который соответствует требованиям (инвестиционный / финансовый опыт, отсутствие судимости и уважаемая репутация) и является резидентом Кипра. Исполнительные директора должны быть резидентами Кипра, чтобы CySec могла вести с ним переписку и поддерживать связь, особенно в том, что касается отчетности, а также разъяснений и выборочных проверок.

Кроме того, у компании должен быть генеральный неисполнительный директор, который регулярно посещает Кипр для наблюдения за деятельностью компании. Роль генерального директора заключается в основном в надзоре за исполнительным директором и советом директоров в целом.

Общие условия предоставления лицензии

  • Меморандум Компании должен содержать конкретные положения, касающиеся характера ее бизнеса.
  • Компания-заявитель должна соответствовать минимальным требованиям к капиталу, указанным выше.
  • По крайней мере, один директор, проживающий на Кипре, исполняющий обязанности исполнительного директора и прошедший проверку требований.
  • Компания должна иметь физический офис на Кипре.
  • Компания должна создать механизм внутреннего контроля. CySec должен убедиться, что компания имеет внутренние правила и процедуры для наблюдения за потенциальными проблемными областями, планы действий в чрезвычайных обстоятельствах, планы и правила защиты серверов, клиентов и т. п.
  • Как и директора, акционеры форекс-компании проходят проверку на соответствие требованиям, особенно проверку биографических данных, в результате чего CySec удостоверяется, что у них нет судимости, а также есть опыт в выбранном бизнесе.
  • CySec требует, чтобы у компании были внутренние процедуры, позволяющие избежать любого потенциального конфликта интересов с ее клиентами.

Порядок и сроки лицензирования деятельности форекс-компании

Все корпоративные документы компании должны быть поданы на рассмотрение в CySec вместе с формой заявки CIF (форма 144-03-01), бизнес-планом на 3 года, руководством по внутренним процедурам, процедурам борьбы с отмыванием денег и KYC.

CySec имеет право рассматривать заявление в течение 6 месяцев с даты подачи всех документов заявки, чтобы дать на нее ответ. Однако, обычно, эта процедура занимает не более 2-3 месяцев. В случае необоснованной задержки заявитель может подать административный иск против CySec в Верховный суд Кипра.

Комиссия за подачу заявки в Cysec

Комиссия составляет €3,000, плюс дополнительно €1,000 за инвестиционные услуги или деятельность согласно Части I Приложения III Закона об инвестиционной деятельности, за исключением услуг, связанных с работой многосторонней торговой площадки (MTF), дополнительная комиссия за которые €10,000, а также €500 за дополнительные услуги (Часть II Приложения III Закона об инвестиционной деятельности).

Основные преимущества создания форекс-компании на Кипре

К преимуществам создания форекс-компании на Кипре можно отнести:

  • Привлекательный налоговый режим.
  • Относительно простая процедура подачи заявки, а также низкие сборы за подачу заявки по сравнению с другими юрисдикциями ЕС.
  • Возможность использования лицензии для работы в других юрисдикциях ЕС.

Для получения дополнительной информации и рекомендаций обратитесь за помощью к консультантам Amazon Corporate & Immigration Services.

Свяжитесь с нами

 по телефонам +357 26 600 684 (офис) и +357 99 907 907 (моб.)

или по эл. почте info@amazoncis.com